Протокол о созыве годового собрания акционеров - Юридическое бюро Advokat-Popov.Ru
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Протокол о созыве годового собрания акционеров

Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества

Тип документа: Протокол

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 12,3 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

заседания Совета директоров

открытого (закрытого) акционерного общества

(полное название общества)

г. _____________ «___»___________ ____ г.

Время проведения заседания: _________________________

Место проведения заседания: _________________________

Присутствовали члены Совета директоров:

___% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания _________________________.

1. О созыве годового Общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества ___________________.

2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания.

5. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию.

6. О поручении обеспечить подготовку проведения собрания и документарного оформления его итогов.

1. О созыве годового Общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества «____________» _________________ (Ф.И.О. выступающего).

«за» — ___ членов Совета директоров;

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров акционерного общества ____________ (полное название общества) «___»____________ ____ г.

Форма проведения собрания: __________________________________.

Место проведения собрания: __________________________________.

Время начала регистрации акционеров: ________________________.

Время окончания регистрации акционеров: _____________________.

Время начала работы собрания: _______________________________.

2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества «__________» _____________ (Ф.И.О. выступающего).

«за» — ___ членов Совета директоров;

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ___________________ (Ф.И.О. выступающего).

«за» — ___ членов Совета директоров;

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «___»___________ ____ г.

4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров _________________ (Ф.И.О. выступающего).

«за» — ___ членов Совета директоров;

Уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания путем _____________ не позднее, чем за ________ дней до даты проведения собрания.

5. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров, _______________ (Ф.И.О. выступающего).

«за» — ___ членов Совета директоров;

Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров и порядок ознакомления с ними:

Информация и материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение __ дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: __________________________.

6. Поручить нижеперечисленным членам Совета директоров (наблюдательного совета) общества подготовку проведения собрания и документарного оформления его итогов:

Председатель заседания: _______________/______________

Вносимые в повестку дня вопросы Общего годового собрания акционеров, указанные в пунктах 1 — 5 настоящего документа, являются обязательными в соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

В повестку дня Общего годового собрания акционеров могут быть включены иные вопросы в соответствии с уставом общества и решением Совета директоров общества.

  • Протокол: образцы (Полный перечень документов)
  • Поиск по фразе «Протокол» по всему сайту
  • «Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества».doc
  • Скачано документов

Занесено в базу

Внесены исправления в

  • Договоры
  • Все документы
  • Календарь праздников и выходных на 2019 год
  • Регистрация малого бизнеса полезно
  • Как самостоятельно составить договор
  • Таблица кодов ОКВЭД

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите «Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о созыве и проведении ОСА

Когда нужен протокол заседания совета директоров акционерного общества

Согласно п. 1 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах», совет директоров – это орган, осуществляющий общее руководство деятельностью акционерного общества. СД должен состоять не менее чем из пяти членов (п. 3 ст. 66 Закона об АО). Организует работу совета директоров председатель.

Вопросы, которые могут быть указаны в образце протокола заседания совета директоров, перечислены в п. 1 ст. 65 Закона об АО. К компетенции совета директоров относится организация созыва годовых и внеочередных общих собраний акционеров. Если совет директоров в обществе не создан, то его функции выполняет общее собрание акционеров в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 64 Закона об АО.

Одним из вопросов, поднимаемых на годовом общем собрании акционеров, является утверждение годового отчета. Согласно п. 4 ст. 88 Закона об АО, годовой отчет подлежит предварительному утверждению СД не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

В случае, если совет директоров в обществе не создан, предварительно утверждать годовой отчет может только единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор). Общество вправе самостоятельно предусмотреть порядок созыва и проведения заседания совета директоров в уставе или в ином внутреннем документе, так как такой порядок Законом об АО не регламентирован.

Согласно п. 4 ст. 68 Закона об АО, на заседаниях СД должен вестись протокол. Протокол заседания совета директоров акционерного общества – это документ, содержащий сведения о порядке проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) и принимаемых ими решениях.

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляется не позднее трех дней после проведения заседания (абз. 2 п. 4 ст. 68 Закона об АО).

Порядок составления протокола заседания совета директоров АО

В абз. 3 п. 4 ст. 68 Закона об АО установлен перечень общих сведений, которые должны содержаться в любом образце протокола заседания совета директоров, а именно:

  • место и время проведения заседания;
  • лица, присутствующие на заседании;
  • повестка дня;
  • вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  • принятые решения.

В протокол заседания совета директоров, посвященного утверждению годового отчета и созыва общего собрания акционеров (внеочередного, годового), могут вноситься такие вопросы:

  • предварительное утверждение годового отчета;
  • определение порядка проведения годового/внеочередного собрания акционеров;
  • определение даты проведения общего собрания акционеров;
  • определение списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании;
  • утверждение повестки дня;
  • определение порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания;
  • утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию;
  • определение порядка предоставления акционерам информации (материалов).

Протокол очного или заочного заседания совета директоров должен быть подписан председателем и храниться по месту нахождения исполнительного органа общества (ст. 89 Закона об АО).

Согласно п. 3 ст. 68 Закона об АО, решения на СД общества принимаются большинством голосов членов СД, если уставом или внутренним документом не предусмотрено большее число голосов для принятия решений. Голосование на заседаниях СД может проходить в форме совместного присутствия или заочного голосования (п. 1 ст. 68 Закона об АО).

Чтобы составить юридически грамотный образец протокола заседания совета директоров, внесите данные в гибкий шаблон, подготовленный нашими юристами.

Примерная форма протокола заседания совета директоров акционерного общества по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 54, 68, 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Протокол
заседания совета директоров акционерного общества по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

[ полное фирменное наименование акционерного общества ]

Дата проведения — [ число, месяц, год ].

Место проведения — [ точный адрес ].

Время проведения — [ значение ] часов [ значение ] минут.

Присутствовали: [ Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании ].

Кворум — [ вписать нужное ].

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял председатель заседания.

Повестка дня заседания:

1. Созыв годового общего собрания акционеров [ наименование акционерного общества ].

2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.

3. Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

4. Определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

5. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества, в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, аудитором Общества.

7. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.

8. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

11. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

12. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

13. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Вопрос N 1 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: созыв годового общего собрания акционеров.

«За» — [ значение ] голосов; «Против» — [ значение ] голосов; «Воздержался» — [ значение ] голосов.

Решили: созвать годовое общее собрание акционеров.

Вопрос N 2 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение формы проведения общего собрания акционеров.

«За» — [ значение ] голосов; «Против» — [ значение ] голосов; «Воздержался» — [ значение ] голосов.

Решили: определить форму проведения собрания — совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Вопрос N 3 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

«За» — [ значение ] голосов; «Против» — [ значение ] голосов; «Воздержался» — [ значение ] голосов.

— дату проведения годового общего собрания акционеров — [ число, месяц, год ];

— место проведения годового общего собрания акционеров: [ точный адрес ];

— время открытия годового общего собрания акционеров: [ час. мин ];

— время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: [ час. мин ].

Вопрос N 4 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

«За» — [ значение ] голосов; «Против» — [ значение ] голосов; «Воздержался» — [ значение ] голосов.

— почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: [ вписать нужное ];

— адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: [ вписать нужное ];

— адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: [ вписать нужное ].

Вопрос N 5 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

«За» — [ значение ] голосов; «Против» — [ значение ] голосов; «Воздержался» — [ значение ] голосов.

Решили: определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, — [ число, месяц, год ].

Вопрос N 6 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества, в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, аудитором Общества.

«За» — [ значение ] голосов; «Против» — [ значение ] голосов; «Воздержался» — [ значение ] голосов.

Решили: определить, что предложения акционеров в повестку дня о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества, в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, аудитором Общества должны поступить в Общество не позднее чем через [ значение ] дней после окончания отчетного года.

Вопрос N 7 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение повестки дня годового общего собрания акционеров.

«За» — [ значение ] голосов; «Против» — [ значение ] голосов; «Воздержался» — [ значение ] голосов.

Решили определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за [ значение ] год.

ГАРАНТ:

Примечание. Уставом общества решение вопросов об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

4. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

5. Избрание членов Правления Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос N 8 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

«За» — [ значение ] голосов; «Против» — [ значение ] голосов; «Воздержался» — [ значение ] голосов.

— владельцы привилегированных акций типа [ вписать нужное ] обладают правом голоса по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров: [ вписать нужное ];

— владельцы привилегированных акций типа [ вписать нужное ] обладают правом голоса по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров: [ вписать нужное ].

Вопрос N 9 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

«За» — [ значение ] голосов; «Против» — [ значение ] голосов; «Воздержался» — [ значение ] голосов.

Решили: утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем [ указывается способ направления (опубликования) такого сообщения ].

Вопрос N 10 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

«За» — [ значение ] голосов; «Против» — [ значение ] голосов; «Воздержался» — [ значение ] голосов.

Решили утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: [ вписать нужное ].

C материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: [ вписать нужное ], начиная с [ число, месяц, год ].

ГАРАНТ:

Примечание. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом общества и утвержден советом директоров (наблюдательным советом) общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Вопрос N 11 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

«За» — [ значение ] голосов; «Против» — [ значение ] голосов; «Воздержался» — [ значение ] голосов.

Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Вопрос N 12 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

«За» — [ значение ] голосов; «Против» — [ значение ] голосов; «Воздержался» — [ значение ] голосов.

Решили: рекомендовать общему собранию акционеров выплатить членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества за исполнение ими своих обязанностей вознаграждение в размере [ вписать нужное ], а также компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в размере [ вписать нужное ].

Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме [ вписать нужное ].

Вопрос N 13 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Итоги голосования: «За» — [ значение ] голосов; «Против» — [ значение ] голосов; «Воздержался» — [ значение ] голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения по восьмому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф. И. О. ].

Решили рекомендовать общему собранию акционеров по результатам [ значение ] отчетного года объявить дивиденды:

— по [ категория (тип) ] акциям в размере [ сумма цифрами и прописью ] рублей, что составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей на одну [ категория (тип) ] акцию.

— по [ категория (тип) ] акциям в размере [ сумма цифрами и прописью ] рублей, что составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей на одну [ категория (тип) ] акцию.

Предложить установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — [ значение ] дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

К данному протоколу приобщить:

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

2. Формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

4. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

5. Рекомендации Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.

6. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

Председательствующий на заседании [ подпись, инициалы, фамилия ]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма протокола заседания совета директоров акционерного общества по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

Разработана: Компания «Гарант», февраль 2019 г.

Кто и как составляет протокол годового общего собрания акционеров

Пункт 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (далее Закон), предписывает проводить годовое общее собрание акционеров. Требования к организации этого мероприятия также оговорены в этой законодательной норме. Рассмотрим, как правильно подготовиться к общему собранию акционеров (далее ОСА) и составить его протокол.

Подготовка к годовому ОСА

ОСА — это высший орган управления обществом. Частота встреч акционеров определяется уставом акционерного общества. Однако годовое собрание необходимо проводить не ранее чем за два месяца и не позднее чем через шесть месяце после окончания финансового года.

Справка: согласно ст. 12 БК РФ , финансовый год равен календарному. Следовательно, сроки проведения ОСА за 2019 год: 01.11.2017–30.06.2018.

В ходе этого мероприятия совладельцы бизнеса решают ключевые вопросы, которые определяют дальнейший курс всей компании. Среди них, например:

  • реорганизация и ликвидация компании;
  • изменение и дополнение устава;
  • избрание совета директоров;
  • прекращение полномочий совета директоров;
  • распределение дивидендов;
  • изменение размера уставного капитала.

Инициаторами могут выступать совет директоров, руководители общества, акционеры или другие лица, которые обладают не менее чем 2% голосующих акций в уставном капитале общества.

Решение о сборе принимает совет директоров. Об этом говорит подпункт 4 пункта 1 ст. 65 Закона. Совет директоров определяет и другие детали: список участников, дату, время. Перечень деталей четко определен в ст. 54 ФЗ-208. Ответственность за подготовку также лежит на совете директоров.

Формирование списка участников и их уведомление

После принятия решения о проведении собрания необходимо сформировать список его участников. Согласно пункту 1 ст. 51 Закона, он должен быть готов не менее чем за 25 дней до даты мероприятия. Если в его повестке будет поднят вопрос о реорганизации общества, то этот срок составит 35 дней. Уведомить участников необходимо не менее чем за 20 дней до запланированной даты. Если в повестке будет рассматриваться вопрос реорганизации, этот срок составляет 30 дней.

Уведомление может производиться различными способами: заказным письмом, в СМИ, на сайте компании, посредством телефонного звонка или электронного письма.

Протокол годового общего собрания акционеров в 2019 году

На ОСА должен присутствовать регистратор или нотариус. Их роль заключается в том, чтобы разработать сценарий мероприятия, а также проследить за тем, чтобы он был соблюден в полном порядке. По сути, эти специалисты являются распорядителями. Они же могут быть ответственными за подготовку протокола.

Согласно ст. 63 Закона, протокол должен быть подготовлен не позднее, чем через три дня после мероприятия. Протокол подготавливается в двух экземплярах, которые должны быть подписаны секретарем и председателем собрания. Его содержание регламентируется этой же статьей и пунктом 4.29 Положения о проведении собраний акционеров (утверждено приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н ). В протоколе должны быть указаны следующие сведения:

  • место и время проведения;
  • полное название акционерного общества и его место нахождения;
  • тип и форма ОСА;
  • дата составления списка участников;
  • общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций;
  • количество голосов, которыми обладают акционеры-участники;
  • информация о председателе и секретаре;
  • повестка дня.

В протоколе фиксируются основные тезисы выступлений, вопросы, поставленные на голосование, его результаты и принятые решения. Кроме этого, указывается время начала и конца подсчета голосов и количество голосов за каждый вариант. Принятые решения должны быть заверены нотариусом.

Собрание акционеров, правила и порядок проведения

Собрание акционеров, плановое или внеочередное, проводят по правилам, которые закрепили в законе об АО. Что нужно знать о созыве собрания и процедуре его проведения.

Внимание! Вы находитесь на профессиональном сайте со специализированным юридическим контентом. Для чтения статьи может потребоваться регистрация.

Общее собрание акционеров – это высший орган управления ПАО или НАО. В его исключительной компетенции находятся решения по ключевым вопросам работы компании, например:

  • заключение крупной сделки, если ее стоимость выше 50% балансовой стоимости активов АО;
  • внесение изменений в устав;
  • дополнительная эмиссия акций;
  • изменение уставного капитала;
  • реорганизация или ликвидация компании и т. д.

Внимание! В 2019 году изменились правила проведения общего собрания акционеров

Ежегодные собрания созывают для утверждения итогов за истекший год, выборов нового совета директоров и т. д.

Проведение общего собрания акционеров регулируется нормами Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Закон об АО). Чтобы провести очередную или внеочередную встречу собственников бизнеса, нужно выполнить несколько шагов:

  1. Принять решение о созыве и проведении собрания. Назначить место, дату и время встречи.
  2. Утвердить список акционеров, которые примут участие в собрании.
  3. Уведомить участников собрания в установленном порядке.
  4. Провести встречу. Проведение собрания сопровождается оформлением протокола, в котором фиксируют ход встречи и все принятые решения.
  5. Оформить итоги собрания согласно требованиям закона.

Гость, знакомьтесь — Правобот!

Шаг 1. Общее собрание акционеров проводят на основании решения о необходимости встречи

Собрание нельзя проводить без предварительного решения о нем. Принять такое решение – в компетенции совета директоров АО (подп. 2 п. 1 ст. 65 Закона об АО). Помимо принятия самого решения, совет руководит подготовкой и проведением встречи (подп. 4 п. 1 ст. 65 Закона об АО). Если в АО совет не сформировали, все эти функции берет на себя лицо или орган, специально указанные в уставе (п. 1 ст. 64 Закона об АО).

Что указать в решении о проведении собрания

Совет директоров указывает в решении о собрании все важные моменты. Какое именно общее собрание акционеров проводить – годовое или внеочередное; когда, где и во сколько организовать встречу, когда начинать регистрировать участников. Кроме того, в решении определяют:

  • когда должен быть готов список участников;
  • повестку собрания;
  • как сообщить участникам о собрании;
  • что входит в перечень сведений для участников;
  • обладатели каких типов привилегированных акций могут голосовать на собрании.

Повестка зависит от типа собрания и круга актуальных вопросов.

Когда проводить собрание

В какие даты проводить годовое собрание, закрепляют в уставе АО. Сроки можно установить в пределах с 1 марта по 30 июня (п. 1 ст. 47 Закона об АО). Для внеочередных общих собраний действует правило: акционеры могут провести встречу в течение 40 дней с момента, как поступило требование о ней. Такое требование может поступить от кого-то из собственников бизнеса или от уполномоченных лиц. Если собрание созывают, чтобы провести выборы в коллегиальный орган управления, с поступления требования о собрании до самого собрания должно пройти не более 75 дней (п. 2 ст. 55 Закона об АО).

Скачайте документы по теме:

Шаг 2. После принятия решения о собрании формируют список акционеров, которые будут в нем участвовать

Решение о собрании приняли, дату определили. После этого формируют список участников. Составлением списка на основании данных реестра акционеров занимается регистратор АО (п. 1 ст. 51 Закона об АО, абз. 2 п. 1 ст. 8.7-1 Закона о РЦБ). Совет директоров направляет регистратору распоряжение, что нужно сформировать список (абз. 2 п. 7.4.5 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утв. постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27). В распоряжении указывают дату готовности этого списка. Ее определяют с учетом даты решения о собрании. Интервал между двумя датами должен быть не меньше 10 дней. По общему правилу, список должен быть готов не позже чем за 25 дней до собрания (п. 1 ст. 51 Закона об АО).

Если будут избирать в совет директоров, с даты составления списка до собрания акционеров должно пройти не более 55 дней. Если собрание посвящено реорганизации АО, дату готовности списка устанавливают не более чем за 35 дней до встречи.

Шаг 3. Участникам встречи направляют уведомления

Уведомить акционеров о предстоящем собрании нужно минимум за 20 дней до встречи, а при необходимости принять решение о реорганизации собственников извещают минимум за 30 дней. В ряде случаев известить акционеров нужно за 50 дней до заседания (п. 1 ст. 52 Закона об АО). Такой срок установлен для случаев, когда собрание посвящено:

  • выборам в совет директоров;
  • вопросам реорганизации;
  • выборам в коллегиальный орган управления нового АО.

Как известить о собрании

Уведомлять акционеров нужно заказным письмом или вручением под роспись. При этом в уставе АО могут присутствовать другие способы уведомления об общем собрании акционеров:

  • через СМИ или сайт общества;
  • по электронной почте;
  • письменным сообщением по телефону.

Вместе с уведомлением собственникам бизнеса направляют вопросы повести дня, необходимые для ознакомления документы, а также бюллетени, если голосование будут проводить с помощью бюллетеней (ст. 52 Закона об АО, п. 3.1 Положения, утв. приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н.

Шаг 4. Проведением общего собрания акционеров руководит совет директоров

Встреча должна состояться в назначенную дату и время. За соблюдение порядка проведения собрания акционеров отвечает совет директоров (или иное лицо, специально указанное в уставе, если совет в обществе не функционирует). В частности, необходимо:

  1. Зарегистрировать всех участников, которые прибыли на собрание. Этим занимается счетная комиссия или иные лица (ст. 56 Закона об АО). При регистрации проверяют полномочия каждого участника собрания (ст. 57 Закона об АО) и фиксируют факт его прибытия.
  2. Определить кворум. Этим также занимается счетная комиссия. Кворум определяют по правилам, указанным в законе (ст. 58 Закона об АО). В том числе учитывают волю акционеров, которые на собрании не присутствуют, но известили о своей позиции не позже чем за 2 дня до встречи.
  3. Объявить о том, что собрание началось. Встречу открывает и проводит председатель совета директоров или иное лицо, которое указали в уставе (ст. 67 Закона об АО).
  4. Озвучить вопросы повестки и обсудить их с акционерами. Коррективы в повестку можно внести только в случае, если на собрании присутствуют все акционеры (ст. 49 Закона об АО).
  5. Провести голосование. Голосовать вправе только зарегистрированные участники. Голосуют поднятием рук или иным способом. Если голосование проводят с помощью бюллетеней, в документе отмечают один из вариантов по каждому вопросу. В бюллетене должна стоять подпись акционера или его представителя.
  6. Провести подсчет голосов и огласить итоги встречи. Результаты голосования определяет счетная комиссия или регистратор, если собрание проводят в ПАО (п. 4 ст. 97 ГК РФ). Решения общего собрания акционеров удостоверяют согласно требованиям закона (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

Как в годовом или внеплановом общем собрании акционеров принять участие дистанционно

В общих собраниях акционеров, в том числе и годовых, можно участвовать дистанционно. Для этого используют современные технологии коммуникации. Дистанционные участники могут обсуждать вопросы повестки и голосовать, если это позволено уставом (п. 11 ст. 49, п. 1 ст. 58, ст. 60 Закона об АО). Голосование дистанционных участников обеспечивается при помощи электронных бюллетеней.

Шаг 5. Итоги собрания отражают в протоколе

Согласно статье 63 Закона об АО протокол об итогах общего собрания акционеров оформляют в течение трех дней после собрания. Протокол готовят в двух экземплярах, председатель собрания и секретарь должны завизировать оба экземпляра протокола. В протоколе указывают:

  • дату и время собрания;
  • повестку;
  • общее количество голосов и т. д .

Кроме того, согласно п. 4.29 Положения (утв. приказом № 12-6/пз-н), в протоколе должны присутствовать:

  • полное название АО и место его нахождения;
  • тип собрания;
  • форма собрания;
  • дата составления списка участников;
  • число голосов за каждый из вариантов голосования;
  • время начала подсчета голосов, если об итогах голосования акционеров известили сразу на собрании.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector