8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить нерезидента юридического лица турции

Юридические аспекты открытия бизнеса в Турции, часть 1

Юридические аспекты открытия бизнеса в Турции, часть 1: регистрация и структура турецкой компании

Компания считается зарегистрированной в соответствии с турецким законодательством, если запись о регистрации внесена в торговый реестр по месту нахождения на территории Турции, и ее деятельность регулируется Турецким Коммерческим Кодексом №6102 от 13 января 2011 года (далее — ТКК).

В Турции существуют 5 типов компаний: полное товарищество, товарищество с ограниченной ответственностью, компания с ограниченной ответственностью, акционерное общество и кооператив.

Подробнее о всех видах организационно-правовых форм в Турции вы можете прочитать по ссылке.

Компания должна быть зарегистрирована в центральном реестре Турции, а запись о регистрации должна быть опубликована в государственном регистрационном вестнике (TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ). Перед регистрацией учредительные документы компании вместе с копиями личных документов акционеров (паспорта, ID карты) должны быть заверены нотариально на территории Турции. В реестр документы могут быть поданы либо самими акционерами, либо их назначенными представителями по доверенности.

Название компании в Турции должно быть уникальным и не должно вводить в заблуждение. Перед регистрацией необходимо подать заявление онлайн в турецкий торговый реестр и получить одобрение названия. Существует перечень ограничений по наименованию турецкой компании, например, использование таких слов как “Türk” (турецкий), “Türkiye” (Турция), “Cumhuriyet” (республиканский) или “Milli” (национальный) возможно только при наличии одобрения Президента Турции. В названии компании обязательно указание на организационно-правовую форму, а в случае если компания собирается сменить название, то необходимо решение совета акционеров.

Турецкая компания должна иметь постоянный адрес на территории страны. Это может быть полноценный арендованный адрес или виртуальный офис. Решение о смене адреса может принять директор самостоятельно. При этом, статья 421 ТКК разрешает турецкой компании при единогласном решении ее акционеров произвести редомициляцию в другую страну, если законодательство другой страны разрешает принять иностранную компанию. Аналогичная процедура применима и в обратную сторону: иностранная компания может быть редомицилирована в Турцию, если ее личный закон и законодательство страны разрешают такую процедуру. В этом случае иностранная компания проходит аналогичную регистрации новой турецкой компании процедуру.

Процесс регистрации фирмы в Турции

Регистрацию юридических лиц в Турции осуществляет торговый реестр. Для регистрации акционеры компании подают в реестр подписанный и нотариально заверенный устав будущей компании и заверенные образцы своих подписей. Полный список документов для регистрации турецкой фирмы зависит от ее организационно-правовой формы, но для регистрации ООО и АО в Турции, как правило, требуется следующий список документов:

  1. Нотариально заверенный устав, подписанный всеми учредителями;
  2. Уведомление об учреждении (Establishment notification form);
  3. Подписанное письмо директора компании, который не является ее учредителем;
  4. Отчет об оценке капитала, передаваемого в уставный капитал компании;
  5. Нотариально заверенные образцы подписей лиц, получающих право действовать от имени компании;
  6. Банковская выписка или EFT о размещении на накопительном счете 25% уставного капитала компании.
  7. Фотокопии паспортов или ID карт всех учредителей компании с нотариальным заверением;
  8. Если в уставный капитал компании заявляется недвижимое имущество, то необходимо письмо официального государственного органа об отсутствии обременений в отношении имущества;
  9. Если одним из учредителей является иностранное юридическое лицо, то необходимо приложить полный комплект его учредительных документов с нотариально заверенным переводом на турецкий язык;
  10. Если одним из учредителей является иностранное физическое лицо, то необходима нотариально заверенная копия его паспорта;
  11. Оригиналы квитанций об оплате государственных регистрационных пошлин.

Процесс регистрации фирмы занимает около 15 рабочих дней.

Учредительные документы и структура турецкой компании

Минимальные требования к образованию юридического лица в Турции следующие:

  • Уникальное торговое наименование;
  • Указание количества акций;
  • Как минимум 1 учредитель;
  • Соблюдение требований минимального уставного капитала к определенной ОПФ;
  • Наличие не менее 1 директора;
  • Наличие лицензии, если основной вид деятельности требует наличие специального разрешения.

По итогам регистрации в государственном вестнике публикуется запись о регистрации и выдается оригинал свидетельства о регистрации.

Основным документом, регулирующим внутреннюю деятельность компании, является ее устав. Каждое акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью обязано иметь устав в соответствии с ТКК. Устав в обязательном порядке должен содержать следующую информацию о компании:

  • Наименование и адрес постоянного местонахождения в Турции;
  • Основной и дополнительные виды деятельности;
  • Размер объявленного и оплаченного уставного капитала;
  • Классы выпущенных акций и ограничения по будущим выпускам;
  • Описание полномочий и ограничений по деятельности директора или иного исполнительного органа;
  • Ограничения в осуществлении предпринимательской деятельности, если таковые присутствуют.

Для внесения изменений в устав необходимо решение акционеров компании. Информация об изменениях в уставе подается и публикуется государственным реестром Турции.

Выписки из торгового реестра Турции

Контакт

Андрей Шмидт

Выписки из торговых реестров стран Азии

Курс Евро

1 = 70.52

  1. Главная
  2. Услуги
  3. Выписки из иностранных реестров и финансовая отчетность
  4. Выписки из торговых реестров стран Азии
  5. Выписки из торгового реестра Турции

Компания Schmidt & Schmidt предлагает выписки из торгового реестра Турции c переводом на русский язык и апостилем.

Турция – государство в Юго-западной Азии и Южной Европе. Форма правления – парламентско-президентская республика (послу вступления в силу в 2019 году поправок, принятых по итогам референдума 2017 года, будет преобразована в президентскую). Глава государства – президент. Законодательная власть принадлежит Великому национальному собранию, исполнительная – Министерскому Совету во главе с Главным министром. Валюта – турецкая лира. Официальный язык – турецкий.

Турцию относят к «новым индустриальным странам». Она занимает 13-ое место в мире по размеру ВВП по ППС. Сфера услуг (в том числе — финансовых) составляет 58% ВВП, промышленность (преимущественно перерабатывающая) – 33%.

Турция не является офшором. ОЭСР относит ее к «белому списку» государств, в достаточной мере соответствующих принятым налоговым стандартам и требованиям по обмену информацией. В то же самое время в Турции созданы привлекательные условия для деятельности иностранных компаний – иностранным инвесторам предоставлены те же права, что и иностранному капиталу. Кроме того, турецкое руководство применяет в отношении иностранных инвесторов комплекс стимулирующих и поощрительных мер.

Деятельность коммерческих компаний в Турции регулируется Коммерческим кодексом 2011 года, Законом о прямых иностранных инвестициях 2003 года и другими нормативными актами.

Электронная выписка из торгового реестра Турции 60 €

Из реестра Турции можно получить электронную выписку. Такие выписки есть не во всех провинциях страны, поэтому вохможность получения необходимо уточнять отдельно, оставив заявку.

Этот документ предоставляется на турецком языке и содержит основные данные о фирме на момент запроса:
  • полное название компании (действующее, бывшее и дата его изменения)
  • регистрационный номер
  • дата регистрации
  • тип компании
  • контактные данные
  • вид деятельности
  • рейтинг соответствия реестра
  • дата обновления сертификата
  • место ведения бизнеса
  • данные об акционерном капитале
  • данные о директорах
  • данные об акционерах
  • другие доступные данные о компании

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Срок обработки заказа от 30 минут.

Выписка из официального Вестника Турции 60 €

Распространенной формой предоставления выписки о зарегистрированной в Турции компании является заверенная копия публикации в официальном Вестнике Службы торгового реестра. Кроме того, в Турции можно получить свидетельство о благонадежности компании.

Поиск в реестре платный. Результаты поиска предоставляются через 3 – 5 дней после подачи запроса.

Этот документ предоставляется на турецком языке

Срок обработки заказа от 30 минут.

Основные организационно-правовые формы предприятий Турции

С точки зрения административного и налогового законодательства, компании, зарегистрированные в Турецкой Республике, могут быть следующими:

Limited Şirketi – общество с ограниченной ответственностью
Anonim Şirketi – акционерное общество
Şube — филиал иностранной компании
Komandit Sirket – ограниченное партнерство
Kollektif Sirket – неограниченное партнерство

Также возможна организация бизнеса в коммандитные компании, коллективные компании, кооперативы.

Служба торгового реестра Турции, осуществляющая регистрацию и учет коммерческих компаний, находится в ведении Торговой палаты. Все сведения о регистрации новых компаний и внесении изменений в документы уже существующих в обязательном порядке публикуются в официальном Вестнике Торгового реестра. Работа Службы торгового реестра регулируется специальными Правилами, принятыми на основе Коммерческого кодекса.

Поиск и получение выписки возможны по следующим критериям:

  • полное название компании
  • регистрационный номер компании
  • дата регистрации компании
  • адрес компании

Апостилирование выписок Турции

Турецкая Республика присоединилась к Гаагской конвенции об упрощенной легализации документов 31 июля 1985 года. С 29 сентября 1985 года Конвенция вступила в силу на территории Турции.

Таким образом, выданные в Турции документы подлежат легализации по упрощенной процедуре — апостилированию, после нотариального перевода на русский язык такие документы приобретают на территории Российской Федерации полную юридическую силу.

Выписки из реестра Турции могут быть использованы:

  • для получения детальной информации о потенциальных партнерах и контрагентах
  • для подготовки договоров и других документов
  • для обращения в суд и арбитраж

Что такое торговый реестр?

В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.

Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.

Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.

Выписки из торгового реестра предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Турции и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Турции вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

Электронная выписка из торгового реестра Турции : 60 EUR
Перевод электронной выписки с турецкого на русский язык : 35 EUR
Выписка из торгового реестра Турции с апостилем : 250 EUR

Как проверить нерезидента юридического лица турции

КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО УЗНАТЬ ДАННЫЕ О КОМПАНИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ В ТУРЦИИ?

Очень много запросов поступает от наших читателей которым необходимо срочно узнать элементарную информацию о фирмах в Турции. Допустим, поставщику предстоит иметь дело с компанием в Турции или частное предприятием зарегистрированного в Турции. Однако поставщик знает лишь полное название и город предприятия, при этом категорически отказывается тратиться на использование платных сервисов или заказать профессиональную проверку контрагента. Возникает вопрос, каким образом можно будет узнать о турецкой компании. Сразу хотим оговорится, в открытом доступе можно получить лишь ограниченную информацию. Полную информацию о компании можно получить только в платных ресурсах заказав работу консалтинговым компаниям.

ЧТО МОЖНО УЗНАТЬ БЕСПЛАТНО О ТУРЕЦКИХ ФИРМАХ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ ИНТЕРНЕТА ?

В системе Торговой Палаты Турции, которая занимается регистрации и регулирования действий компаний, можно найти дату создания компании, адрес регистрации, Фамилию и Имя учредителей, иногда гражданский номер участника компании и генерального директора, виды деятельности, историю внесений изменений в системе (изменения в уставе, назначения генеральных директоров и т.п.). Полезно будет добавить, участников компаний зарегистрированные с скрытым бенефициаром узнать технически невозможно. Так как акции акционерного общества способны выпускать акции на предъявителя, владельца акции и где хранятся данные акции может знать лишь лицо владеющий этими активами. Владелец акциями на предъявителя могут передавать их в свободном порядке, поэтому кроме лиц держащий на руках подобные акции другие знать о них не могут. Следовательно никакие ресурсы и порталы, частные детективы или налоговые инспекторы не смогут предоставить данную информацию.

МОГУТ ЛИ ИНОСТРАНЦЫ ПОЛУЧИТЬ ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Отвечая на данный вопрос раскрываем секрет за который многие компании берут не малые деньги.

Любой иностранный предприниматель, желающий получить информацию о компании, зарегистрированной в Турции, может запросить ее в местном торговом реестре или получить на портале https://www.ticaretsicil.gov.tr/english/ . Эта организация имеет базу данных, содержащую различную информацию обо всех компаниях, зарегистрированных в Турции. Доступ к этой базе данных является бесплатным для общественности, а подробности о турецких компаниях можно получить зарегистрировавшись на сайте.

Сотрудникам турецкого торгового реестра разрешается предоставлять информацию о названии компании, ее официальном адресе, сведениях об акционерах, акционерном капитале и т. д. Запрос может быть отправлен по электронной почте, по почте или способом подачи заявление непосредственно лицу занимающийся выдачей выписки из Торгового Реестра Турции.

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПОРТАЛА

Основная цель электронного портала — сделать информацию о Юридических лицах, Индивидуальных Предпринимателях, зарегистрированных на территории Турции, открытой и доступной для любого пользователя, будь то просто физическое лицо либо топ-менеджер крупной корпорации.

Проект созданный Торговой Палатой Турции дает возможность самостоятельно определять добросовестность и честность компаний, с которыми приходится взаимодействовать в различных жизненных ситуациях, оценивать свои финансовые риски. Это может быть ситуация, когда необходимо найти контакты компании или нужно понять, насколько можно доверять финансовые средства компании, с которой приходится иметь дело, будет ли эта компания впоследствии нести ответственность за качество товара или предоставленной услуги.

Портал дает возможность получить информацию из официальных источников о любой компании, провести анализ полученных данных и оценить финансовые и налоговые риски, тем самым избавив себя от риска претензий со стороны налоговых органов и потери финансовых средств.

МОЖЕТ ЛИ ИНОСТРАНЕЦ ПОЛУЧИТЬ ЗАВЕРЕННУЮ ВЫПИСКУ ИЗ РЕЕСТРА ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ТУРЦИИ ?

Из реестра Турции можно получить электронную выписку. Так же можно получить подписанную и заверенную аппостилем выписку. Язык документа будет турецкий. Курьерская доставка в любой город иностранного госсударства оплачивается отдельно.

ДРУГИЕ УСЛУГИ ТОРГОВОГО РЕЕСТРА ТУРЦИИ

В торговом реестре, лицо может обратится с целью зарегистрировать компанию в Турции , после того как наши специалисты или учредитель лично подготовит требуемые документы описанные в предыдущих СТАТЬЯХ нашего блога. Приехав в Турцию, учредитель может оформить доверенность бухгалтеру нашей компании, который будет заниматься всей процедурой регистрации.

Для регистрации компании понадобятся следующие документы:

— оригинал и нотариально заверенных перевод паспорта;

— устав — нотариально заверенный;

— получение налогового номера;

— заявление учредителей;

— подтверждение оплаты минимальной доли капитала в акционерных обществах;

— фотографии основателей компании.

Это документы, необходимые для открытия компании с ограниченной ответственностью, наиболее распространенный вид юридического лица в Турции среди иностранцев. Если иностранцы хотят открыть другие типы компаний, такие как акционерное общество, коммандитная или коллективная компания, нужно связаться с нашими сотрудниками и получить коммерческое предложение. Для более подробной информации обращайтесь к нам по средствам связи указанные в КОНТАКТАХ.

Выписка из реестра Турции

Вы можете заказать не только электронный документ, но и оригинал – бумажная версия документа. При необходимости доступно заверение у нотариуса, получение апостиля и быстрая доставка выписки из торгового реестра Турции в любой город РФ.

Александр Лавров — специалист по иностранным реестрам

В каждой стране есть свои особенности и нюансы при получении сведений о компаниях. Напишите свой вопрос, и специалист даст вам исчерпывающую консультацию.

Какие документы по компании из реестра Турции можно получить?

Результат работы — электронный документ в формате PDF на русском языке.

Результат работы — электронный документ в формате PDF на русском языке.

Результат работы — электронный документ в формате PDF на русском языке.

Результат работы — электронный документ в формате PDF на русском языке.

Результат работы — электронный документ в формате PDF на русском языке.

Результат работы — электронный документ в формате PDF на русском языке.

Проверьте компанию из Турции сейчас

Мы предоставляем выписки из реестра Турции с переводом на русский язык и апостилем.

Выписка из реестра Турции может быть использована

  • убедиться в подлинности и актуальности регистрационных сведений о компании;
  • выяснить, соответствует ли юридический адрес, заявленный контрагентом, действительному;
  • удостовериться, что компания действует по сей день и не является ликвидированной;
  • проверить информацию об учредителях компании;
  • узнать род деятельности контрагента;
  • выяснить финансовые показатели деятельности и размер уставного капитала;
  • получить сведения об акционерах и руководителях;
  • узнать о внесенных в регистрационные данные изменениях.

Турция − страна, которая преимущественно расположена на территории Юго-Западной Азии и частично − в Юго-Восточной Европе. Её площадь составляет 783 562 км2, столица находится в городе Анкаре. Государство граничит с Россией, Украиной, Болгарией, Грузией, Арменией, Азербайджаном, Ираном, Ираком, Сирией, Кипром и Грецией (морские и сухопутные границы). Есть выходы к Чёрному, Средиземному и Эгейскому морям. Экономика развита, так что вам может пригодиться выписка из реестра юридических лиц Турции.

Особенности экономики

Экономика построена на рыночных отношениях, характерным является существенное преобладание сектора частного предпринимательства над государственным.

ВВП формируется таким образом:

сельское хозяйство − 15%;

сектор услуг − 51%.

Главные промышленные направления − производство текстиля, обработка кожи, пищевая и химическая отрасли, фармацевтика. Основа экономики − туристический бизнес, сервис находится на высоком уровне развития. Данные об организациях, работающих в стране, вносятся в реестр компаний Турции.

Торгово-экономическое сотрудничество с РФ

Между государствами налажены прочные дипломатические и торговые связи. При этом уровень отношений во многом зависит от политической ситуации, что сказывается на объёмах товарооборота.

Главные статьи российского экспорта в Турцию − минеральное топливо, нефтепродукты и нефть. В обратном направлении поставляются фрукты и овощи, продукция животноводства. Ведётся сотрудничество в сфере строительства, туризма, реализуются совместные проекты. Получить доступ к информации о компаниях Турции можно на нашем ресурсе.

У вас есть вопросы о выписках из торгового реестра Турции? Позвоните или получите бесплатную консультацию!

Как проверить нерезидента юридического лица турции

Проверка иностранного контрагента, на которой так активно настаивает налоговая служба, необходима в первую очередь для того, чтобы исключить незаконное обналичивание денежных средств и предотвратить уход от уплаты налогов. Этого требует Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.01, и надзорные органы вынуждены содействовать его исполнению.

Если проверка зарубежного контрагента не будет проведена, то проблем у российской фирмы будет намного больше, чем в случае заключения сделки с неблагонадёжными российскими партнёрами. Ненадёжный отечественный контрагент в худшем случае подведёт вас под налоговую проверку, отказ от налоговых вычетов и обвинения в желании получить необоснованную налоговую выгоду.

Неблагонадёжный контрагент из-за рубежа вызовет пристальное внимание к вам таможенников, представителей органов экспортного и валютного контроля, а, следовательно, ваши проблемы увеличатся в разы. Ко всему прочему будут остановлены поставки грузов.

Срыв поставок или их сроков может привести к тому, что будут сорваны контракты с надёжными российскими поставщиками, и тогда вашу фирму ждут штрафы, пени и прекращение сотрудничества. Заключив такой неудачный договор с иностранным контрагентом уже вы в свою очередь станете неблагонадёжным. Но, конечно, и это ещё не всё.

  • существование иностранного предприятия, т.е. наличие о государственной регистрации в иностранном реестре, там будет указано, в т.ч., как долго оно работает на рынке;
  • должностных лиц, которые имеют право действовать от имени иностранного контрагента;
  • число сотрудников и размеры площадей, что укажет на солидность иностранной фирмы;
  • сведения об адресе и фактическом расположении офисов и других помещений;
  • наличие штрафов, задолженностей или судебных споров, что может дать повод подозревать партнёра в неплатёжеспособности;
  • наличие доверенности или другого подобного документа, если иностранный контрагент действует от лица другой организации;
  • документы, подтверждающие наличие необходимых возможностей для исполнения контракта;
  • наличие расчётных счетов;
  • в некоторых случаях важно, имеет ли право фирма осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ.

Проверка иностранного контрагента исключит подозрения у контрольно-надзорных органов в том, что вы осуществляете фиктивную деятельность с целью получения личной выгоды. Нужно только иметь подтверждение того, что вы действительно смогли проверить иностранное юридическое лицо. Для этого сохраняйте всю найденную информацию, а также переписку с будущим партнёром. Это докажет проявление должной осмотрительности с вашей стороны.

Существует несколько способов проверить иностранную фирму на надёжность. Для начала необходимо связаться с потенциальным партнёром и запросить у него все документы, которые подтвердят его существование, полномочия и права. Это аналог российских учредительных документов организации, в разных странах такой пакет может содержать разные документы и называться по-разному. Желательно, чтобы бумаги были заверены и существовал их нотариальный перевод.

Но ограничиваться этими документами не стоит. Чтобы проверить иностранного контрагента, следует запросить официальное подтверждение существования иностранной организации. Это примерно то же самое, что российская выписка из ЕГРЮЛ. Такое подтверждение можно получить самостоятельно, не привлекая партнёра.

Для этого нужно найти ссылки на государственные органы страны, в которой работает иностранный партнёр, и удостовериться в существовании интересующего юридического лица. В этом оказывает помощь официальный сайт Федеральной налоговой службы, на котором есть специальный раздел под названием «Налоговые администрации стран мира».

Кроме того, портал ФНС содержит Открытые базы данных иностранных государств, с помощью которых можно проверить контрагента из любой страны мира. Не составит труда даже проверить иностранного контрагента из Индии бесплатно.

Проверка зарубежных контрагентов может происходить на самых разнообразных сайтах, собирающих информацию о работающих предприятиях одной или сразу нескольких стран. Эти порталы могут иметь отношение к государственным структурам этих стран, а могут быть коммерческими структурами, зарабатывающими на предоставлении сведений.

  • People Bussiness & Places является одной из таких коммерческих структур, которая обещает предоставить сведений о компаниях в Великобритании больше, чем найдётся в любом другом каталоге;
  • European Business Register, как заявляется на сайте, предоставит актуальную информацию о европейских компаниях, получаемую прямо из официального реестра каждой страны;
  • Реестр Open Ownership создан для борьбы с коррупцией и мошенничеством, и содержит данные о бенефициарных собственниках компаний из разных стран;
  • Международная база данных Europages содержит информацию не только о европейских компаниях, как можно было бы подумать исходя из названия;
  • Оpencorporates является одной из крупнейших открытых баз данных фирм по всему миру.

Реестры, имеющие непосредственное отношение к госорганам разных стран также представлены в широком спектре:

  • Companies House Service работает под эгидой Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании и содержит сведения о компаниях, регистрирующих или ликвидирующих бизнес в этой стране;
  • Информацию об организациях Греции можно найти на портале Торгово-промышленной палаты этой страны;
  • В Латвии работает перечень предприятий Lursoft, который предлагает информацию из национальных реестров;
  • Государственный реестр Панамы предоставит информацию о ваших контрагентах, если они работают в этой стране.

Существуют и российские платформы, которые могут дать большое количество информации о зарубежных фирмах:

  • Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ содержит справочную информацию по вопросам такой деятельности, в т.ч., там можно найти и данные об иностранных контрагентах;
  • Интерактивная платформа «Экспортный потенциал России» создана Центром международной торговли Москвы, Торгово-промышленной палатой РФ и Евразийской экономической комиссией в помощь тем, кто хочет найти партнёров за рубежом;
  • Можно воспользоваться информацией о юридических лицах из базы данных «Интерфакс — Дан энд Брэдстрит»;
  • Справочник предприятий Kompass, в которой также можно найти информацию о компаниях из любой страны мира.

Прежде, чем заключать сделки с иностранными контрагентами, следует получить как можно больше информации. Все эти ресурсы дадут её в полном объёме, хотя некоторые из них могут оказаться платными. Главное, понимать, что полученные онлайн сведения носят исключительно справочный характер. Официальными могут считаться документы, полученные от государственных органов разных стран на бумажном носителе, заверенные подписями должностных лиц и печатями.

Кроме того, что сайт налоговой даёт информацию о иностранных государственных органах и базах данных, и сам портал ФНС может помочь проверить иностранное юридическое лицо.

Например, проверить иностранного контрагента в налоговой можно с помощью специального сервиса, который предоставляет открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях. Поиск может вестись по ИНН или КПП, а также по наименованию или адресу.

Также можно проверить филиал иностранного юридического лица с помощью запроса в Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Искать можно по наименованию, номеру записи об аккредитации или дате аккредитации, по ИНН, КПП, по адресу или видам экономической деятельности.

Если компания включена в реестр, значит, она имеет законные основания осуществлять свою деятельность на территории нашей страны, и о ней можно будет получить все необходимые сведения. Эта информация будет примерно такой же, как данные в ЕГРЮЛ о российской компании — реквизиты документов о регистрации, юридический адрес компании на её родине и в России, сведения о руководителе, о количестве работников, об уставном капитале и видах деятельности.

Кроме этого, проверка зарубежных контрагентов может осуществляться с помощью сайта Торгово-промышленной палаты. Российские представительства работают во многих странах и предоставляют российским бизнесменам разнообразные данные об иностранных компаниях.

В специальном разделе можно сформировать запрос на получение бизнес-справки по зарубежному юридическому лицу и выбрать исполнителя — одно из территориальных подразделений ТПП. Единственное неудобство — срок обработки заявки составляет до 20 рабочих дней, к тому же это платная услуга.

Если зарубежный контрагент уже работал на российском рынке, то проверить иностранного контрагента на благонадёжность можно на порталах российских государственных органов. Например, на сайте Арбитражного суда, где по названию организации, ИНН или ОГРН найдутся судебные разбирательства, если фирма в них участвовала.

В том случае, если иностранный контрагент обладает правами на товарный знак или патентом на изобретения, то информация о нём будет в Федеральном институте промышленной собственности. Там содержится максимально полная информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности.

Самостоятельная проверка иностранного контрагента — самый доступный и экономичный вариант. Но если нужна более глубокая и всесторонняя проверка контрагента, заказать ёё можно у агентств, специализирующихся на таких услугах. Они могут не только собрать полный пакет документов, но и произвести экспертно-правовую оценку деятельности предполагаемого партнёра.

И, конечно, не стоит забывать внимательно изучить сайт компании (полнота и грамотность указанной информации), электронный адрес (в идеале он должен быть корпоративным), представительство в социальных сетях (с поправкой на то, что информация может быть «происками» конкурентов) и в целом наличие информации о зарубежной фирме в публичном доступе (реклама, отзывы). Наконец, нужно обратить внимание на поведение представителей (вникают ли они в заключаемый контракт или готовы подписать любой вариант).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector